Не размениваясь по мелочам

Источник материала:

Органами Комитета госконтроля в ходе проверок выявлен ряд нарушений, повлекших нанесение ущерба государству в особо крупных размерах.

Напомним, особо крупным размером (сделкой, ущербом, доходом) в примечании к главе 25 Уголовного кодекса названа сумма в 1000 базовых величин и более. Оказывается, набрать столько нарушений в нашей стране до прихода проверяющих успевают многие.

Так, управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (УДФР КГК) по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК, в отношении руководителя канадской корпорации «TOKMAKJIAN», который, объединившись в управляемую устойчивую преступную группу с несколькими белорусами, в 2002-2007 гг. организовал в Беларуси незаконную предпринимательскую деятельность, продавая автомобили марки «Хундай» с использованием СП «Белхундай» ООО (г. Минск) без создания представительства, наделенного правом осуществлять такую деятельность. Сумма дохода достигла 8,9 млрд. Br.

Солигорским межрайотделом УДФР КГК по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК в отношении гражданина Л. (г. Марьина Горка), который в декабре 2004 — феврале 2005 гг. совместно с иными лицами осуществлял незарегистрированную предпринимательскую деятельность от имени минского ТЧУП «Вэйстмаркет», получив доход в особо крупном размере в сумме 39,9 млн. Br.

УДФР КГК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК в отношении нескольких граждан, которые, действуя в составе организованной преступной группы, от лица российского ООО «Торгсервис» (Брянская область), используя его реквизиты, клише, печати и расчетный счет, с сентября 2006 г. по июнь 2008 г. осуществляли в Беларуси незаконную предпринимательскую деятельность, продавая за «наличку» корма для скота и получив доход в сумме 2,2 млрд. Br.

Жлобинским межрайотделом УДФР КГК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК, в отношении директора жлобинской частной фирмы, которая в прошлом году, умышленно занизив налоговую базу, недоплатила налогов на сумму 1,2 млрд. Br. К уголовной ответственности за аналогичный проступок Бобруйским межрайотделом УДФР КГК по Могилевской области призван индивидуальный предприниматель К., которая с октября 2006 г. по апрель 2007 г. не уплатила НДС на 475 млн. Br. По той же статье УДФР КГК по Минской области и г. Минску привлекла к ответу директора ООО «СпецНефтеПродукт» (г. Минск) Л., который с октября 2006 г. по январь 2008 г., торгуя оптом нефтепродуктами, уклонился от уплаты сумм налогов и сборов на 1,5 млрд. Br.

Бобруйским межрайотделом УДФР КГК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК РБ, в отношении учредителя и директора ЧТПУП «Силуэт Империал» С., которая умышленно не сообщила в банк о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление кредитования в сумме 400 млн. Br.

Лидским межрайотделом УДФР КГК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК в отношении гражданина Г., который в июле 2003 г. при ввозе в республику автомобиля с полуприцепом не уплатил 242,1 млн. Br таможенных платежей.

По фактам лжепредпринимательства (ч. 2 ст. 234 УК) УДФР КГК по Могилевской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Я., который в 2006 г. зарегистрировал ООО «Кадибан» (г. Могилев) без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды в виде заранее обещанного денежного вознаграждения, после чего с августа 2006 г. по январь 2008 г. допустил бесконтрольное осуществление иными лицами предпринимательской деятельности от имени ООО. В результате государство не получило 238,5 млн. Br налогов. По той же статье УК придется отвечать нескольким гражданам, которые, действуя в составе организованной преступной группы, с целью совершения незаконных финансовых операций, а также уклонения от уплаты сумм налогов, сборов, не имея намерения осуществлять уставную деятельность, в октябре 2005 г. зарегистрировали в Гомеле ЧТУП «Сатигис». С октября 2005 г. по апрель 2008 г. директор фирмы Ш., действуя под руководством Т., исказил сведения о финансово-хозяйственной деятельности ЧТУП, занизил налоговую базу, недоплатив в бюджет 1,7 млрд. Br.

За лжепредпринимательство придется отвечать и витебчанке, которая зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Всего за 50 USD в месяц она передала свои документы гражданину М., который прикрываясь ее именем и реквизитами занимался запрещенной предпринимательской деятельностью, не уплатив налогов 12,4 млн. Br.

За преднамеренное банкротство (ст.240 УК) Лунинецким межрайотделом УДФР КГК РБ по Брестской области привлечен к ответственности руководитель ЗАО «Жилпромстрой» (г.п. Микашевичи Лунинецкого района), который из личной заинтересованности с января 2005 г. по февраль 2006 г. умышленно создал неплатежеспособность общества, безвозмездно передав другому предприятию имущество на общую сумму 134,0 млн. Br, причинив ущерб в крупном размере государству и кредиторам.

Шкловским межрайотделом УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 242 УК) в отношении директора ОАО «Шкловский льнозавод», который в апреле 2008 г. уклонился от погашения по решению хозяйственного суда Могилевской области кредиторской задолженности в сумме 34,4 млн. Br, хотя реальная возможность рассчитаться с кредиторами имелась.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Пинского межрайотдела УДФР КГК по Брестской области совместно c ОБЭП и ДПС ОГАИ Пинского ГОВД задержан в г. Пинске принадлежащий местному ЧТТУП автомобиль с детской обувью и трикотажем (1,9 тыс. единиц на сумму 36,0 млн. Br), ввезенных из Украины без документов, подтверждающих законность ввоза и перемещения по территории Беларуси. Товар изъят, проводится проверка.

Комитетом госконтроля Брестской области в ходе проверки РУСП «СГЦ «Западный» Брестского района выявлены многочисленные случаи несоблюдения порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также систематические нарушения порядка определения прироста живой массы животных. Установлено, что с 1.01.2006 г. по 1.05.2008 г. из-за занижения среднесуточных привесов и привеса живой массы свиней на откорме и доращивании сельхозпредприятием образованы излишки живого веса свиней в количестве 1024,1 т. Эти излишки пришлось оприходовать, увеличив стоимость основных средств на соответствующую сумму.

Кроме того, выявлено, что в 2006-2008 гг. предприятием в нарушение законодательства безвозмездно переданы в эксплуатацию индивидуальному предпринимателю 2 прицепа к самосвалу МАЗ общей стоимостью 35,9 млн. Br, приобретенных хозяйством по договору лизинга. При этом арендная плата за госимущество в размере начисленных амортизационных отчислений не взималась, чем причинен вред предприятию в сумме 11,9 млн. Br. Также вскрыты факты искажения статотчетности о количестве коров и электроэнергии, выработанной собственными энергоисточниками и потребленной на собственные нужды в январе-апреле т.г.

Правоохранительным органам предстоит дать правовую оценку действий должностных лиц предприятия и принять соответствующие меры.