Финансовая милиция пресекла деятельность 38-летнего жителя Пинска, совершавшего незаконные валютные операции

Источник материала:

Минск, 21 января. Пинским межрайонным отделом финансовых расследований Комитета госконтроля проведена операция по пресечению незаконной деятельности 38-летнего жителя Пинска, сообщила пресс-служба КГК.

Мужчина осуществлял обмен крупных сумм наличных денег для индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих структур. Был задержан при попытке обмена наличных 10,8 тыс. долларов США на 8 тыс. евро. В ходе задержания у него было изъято более 11 тыс. долларов США, 1.650 евро, 14 тыс. российских рублей, 7,8 млн. белорусских рублей. Операция была проведена сотрудниками финансовой милиции КГК совместно с работниками управления по раскрытию тяжких экономических преступлений УВД Брестского облисполкома.

В настоящее время следователи Пинского межрайонного отдела финансовых расследований уже установили более 10 фактов совершения сделок между жителем райцентра и его клиентами, незаконный доход при проведении которых составил свыше 80 млн. рублей.

В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность).
Марина Носова, БелаПАН. Теги: Минск