Финансовая милиция пресекла деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции

Источник материала:

Минск, 6 октября. Финансовая милиция пресекла деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции.

Как сообщила пресс-служба Комитета госконтроля, в отношении граждан Беларуси, действовавших в составе организованной преступной группы, департаментом финансовых расследований КГК возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК. Участники данной группы осуществляли незаконные финансовые операции по переводу безналичных белорусских рублей в наличную иностранную валюту и наоборот.

Используя реквизиты, печати и расчетные счета подконтрольных лжепредпринимательских структур, организаторы и активные участники преступной группы оказывали услуги субъектам хозяйствования, которым требовалось ввести в легальный оборот товар, приобретенный за наличный расчет, либо вывести из легального оборота реализованную за наличные деньги продукцию. Для придания законности проводимым незаконным операциям преступная группа обеспечивала субъекты хозяйствования подложными бухгалтерскими документами.

Участники преступной группы были задержаны на съемной квартире в Минске, где располагался офис данной группы, готовились фиктивные бухгалтерские документы и осуществлялись встречи с клиентами. При задержании сотрудники финансовой милиции изъяли печати, бланки, ключи к управлению посредством системы "клиент-банк" счетами подконтрольных группе лжепредпринимательских фирм.

Организованная группа действовала на протяжении двух лет — с октября 2009 года по сентябрь 2011-го. За это время ее участники получили незаконный доход более чем на 17 млрд. рублей.

В ходе обысков изъяты наличные денежные средства участников преступной группы, наложен арест на пять дорогостоящих автомобилей, на счетах лжепредпринимательских структур арестовано более 140 млн. рублей. Трое участников преступной группы находятся под стражей.

Марина Носова, БелаПАН.

Теги: Минск