Нацбанк Беларуси "изучает ситуацию" с заявлением Минфина США по "Кредэксбанку"

Источник материала:

Национальный банк Беларуси изучает ситуацию с заявлением Министерства финансов США относительно белорусского "Кредэксбанка". Об этом БелаПАН сообщил начальник управления информации — пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко.

"На данный момент у нас комментариев нет. Но ситуация, естественно, изучается, это наша работа", — подчеркнул представитель Нацбанка.

Напомним, 22 мая Министерство финансов США назвало зарегистрированное ЗАО "Кредэксбанк" финансовым институтом, "вызывающим серьезную озабоченность отмыванием денег".

У Минфина "есть основания полагать, что "Кредэкс" участвовал в больших объемах транзакций, которые идентифицируются как отмывание денег от имени подставных корпораций". Кроме того, США сомневаются в прозрачности владельцев банка (Vicpart Holding SA, Швейцария).

ЗАО "Кредэксбанк" готовит официальное опровержение по поводу обвинений, прозвучавших в его адрес со стороны Министерства финансов США.

Согласно информации на официальном сайте "Кредэксбанка", на 30 ноября 2011 года у банка было более 400 клиентов, а уставный фонд составлял 150 млрд. 393 млн. 985 тыс. 500 рублей. VICPART HOLDING SA принадлежит 98,82% акций "Кредэксбанка". Бенефициарным владельцем выступает некто Michel Haessig. Еще 1,18% акций находятся в собственности ИООО "СЭНТЭКИНВЕСТ".

История деятельности ЗАО "Кредэксбанк" в Беларуси такова. В 2001 году в свободной экономической зоне "Минск" был зарегистрирован "Северный инвестиционный банк". Позже в "Северный инвестиционный банк" пришел новый акционер — тот самый VICPART HOLDING SA, и в феврале 2007 года было зарегистрировано новое название банка — ЗАО "Кредэксбанк".