Правоохранительные органы вскрыли систему хищения минеральных удобрений с последующим вывозом их в страны ЕС

Источник материала:

Минск, 29 мая. Комитетом государственной безопасности Беларуси в рамках реализации мероприятий по обеспечению экономической безопасности страны вскрыта разветвленная система хищения минеральных удобрений с последующим вывозом в страны ЕС и другие государства. Пресечена деятельность преступных групп по организации теневого рынка калийных удобрений.

Как сообщили в центре информации и общественных связей КГБ, в соответствии с распоряжением президента Комитетом госбезопасности во взаимодействии с Комитетом госконтроля проведена проверка порядка реализации калия на внутреннем рынке, в ходе которой были выявлены факты нецелевого использования удобрений и вовлечения их в теневой оборот. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в стране действуют не менее четырех преступных групп, осуществляющих незаконный вывоз калийных удобрений, приобретаемых в счет квот, выделяемых государством сельхозпредприятиям на проведение весенне-полевых работ. Несмотря на то что в соответствии с нормативными инструкциями для приобретения калийных удобрений по льготной цене требуется предоставление пакета согласованных документов, преступникам удавалось закупать их в значительных количествах в обход установленного порядка и на цели, не связанные с производством сельскохозяйственной продукции.

Удобрения, приобретаемые через подставные субъекты хозяйствования Беларуси в районных организациях агросервиса и фермерских хозяйствах Брестской, Гомельской, Могилевской и Минской областей, вывозились участниками преступных групп в страны Евросоюза по подложным товаросопроводительным документам, согласно которым товар был произведен в России и принадлежал российским компаниям. Оформление таможенных документов также производилось на территории РФ.

Фактически калий приобретался по цене 12-20 долларов США за тонну, а реализовывался за рубеж по 350-400 долларов США. По имеющимся данным, в выявленную теневую схему продажи удобрений за пределы страны, действовавшую с 2010 года, было вовлечено 11 райагросервисов и 10 фермерских хозяйств. Использовались складские помещения в Брестской, Витебской, Могилевской и Минской областях.

Для пресечения противоправной деятельности был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых 6 апреля КГБ в пункте таможенного оформления "Каменный Лог" были задержаны с поличным 6 большегрузных автомобилей при попытке вывоза преступной группой в Литву 200 тонн калийных удобрений. В отношении организаторов схемы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 228 (покушение на контрабанду) УК.

Установлено, что в целях реализации своего преступного замысла участниками группы заранее осуществлялась регистрация подставных коммерческих структур в Смоленской области. На территории Беларуси и России целенаправленно арендовались складские помещения для концентрации приобретаемых объемов калийных удобрений. Перевозку осуществляли экспедиционные фирмы, зарегистрированные в Беларуси, Польше, Литве, России. Использовался в том числе и железнодорожный транспорт.

Часть калийных удобрений без оформления соответствующих бухгалтерских документов вывозилась в Смоленскую область. При этом перевозчики изначально предупреждались, что фактическое движение товара не совпадает с документальным, а водителям отрабатывалась соответствующая линия поведения на случай их проверки контролирующими службами при следовании по маршруту. Финансирование противоправной деятельности осуществлялось с использованием более 20 лжепредпринимательских структур.

В ходе проведенных оперативно-следственных действий установлено, что в противоправную деятельность в различной степени было вовлечено не менее 40 человек. Десять наиболее активных фигурантов дела в настоящее время арестованы и помещены в СИЗО КГБ. В ходе неотложных следственных действий обнаружены заранее изготовленные подложные товаросопроводительные документы. На складских площадях только в Минской области арестовано более 2 тысяч тонн хлористого калия; помещены на штрафстоянку 6 использовавшихся при его перевозке автопоездов, которые находятся в собственности российских и литовских компаний.

Как отмечают в КГБ, анализ уже полученных документальных и оперативных материалов свидетельствует о широких масштабах преступной деятельности указанных групп: объем ежегодно вывозимых удобрений составлял не менее 30 тысяч тонн. Так, только за 2011 год республика без учета налога на добавленную стоимость недополучила выручки в сумме 108,9 миллиарда рублей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН. Теги: Минск