В Минске состоится заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Источник материала:

Минск, 20 мая. 21—24 мая в Минске состоятся 18-е пленарное заседание и заседания рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), сообщила пресс-служба Комитета государственного контроля.

В пленарном заседании примут участие представители государств — членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты из стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателей в ЕАГ.

На пленарном заседании будут обсуждаться отчеты о прогрессе государств — членов ЕАГ в выполнении международных стандартов в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, вопросы мониторинга по итогам первого раунда взаимных оценок государств ЕАГ и подготовки ко второму раунду. Кроме того, в центре внимания участников мероприятия будут вопросы текущих инициатив ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, под эгидой которой действуют региональные группы, в числе которых и ЕАГ), в том числе недавно принятая методология взаимных оценок ФАТФ.

20 мая в преддверии пленарного заседания ЕАГ в Минске проходит совместный семинар ЕАГ с группой "Эгмонт" по обмену опытом использования информационных технологий для проведения финансового анализа в целях противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В мероприятии принимают участие ведущие специалисты в области IT финансовых разведок разных стран. Предполагается рассмотрение вопросов, связанных с использованием современных методов обработки информации, поиском и обработкой неструктурированных данных, визуализацией схем и т.д.

Группа "Эгмонт" — международная организация подразделений финансовой разведки, получила свое название по месту проведения учредительной конференции во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе (Бельгия) в июне 1995 года. В настоящее время объединяет свыше 130 финансовых разведок государств мира.

Интересы Беларуси в ЕАГ представляет департамент финансового мониторинга КГК (финансовая разведка). За 2012 год с использованием информации департамента было взыскано и обращено в доход государства более 96 млрд. рублей. Кроме того, по материалам, представленным финансовой разведкой Беларуси, правоохранительные и контролирующие органы привлекли к административным штрафам нарушителей, в результате чего доначислено налогов на 247 млрд. рублей.