ФАТФ считает важным привлечь ЕАГ к борьбе с коррупцией среди «политически значимых лиц»

Источник материала:

Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) считает важным привлечь Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) к борьбе с коррупцией среди «политически значимых лиц», заявил 23 мая в Минске на пленарном заседании ЕАГ президент ФАТФ Бьорн Аамо, передает БелаПАН.

«Мы хотели бы, чтобы ЕАГ продолжала эффективно участвовать в этой работе и сотрудничать», — сказал он.

Аамо также отметил важность взаимодействия в мониторинге финансовой деятельности некоммерческих организаций. «Здесь необходимо работать осторожно, чтобы не мешать НКО в их законной работе и благотворительной деятельности», — считает глава ФАТФ. Рекомендации организации по данному вопросу будут обновлены и отредактированы.

Кроме того, Аамо отметил важность применения рекомендаций ФАТФ в области недискриминационного финансирования, особенно в регионе ЕАГ. «Мы разработаем рекомендации, которые позволят финансовым институтам более эффективно распределять средства бюджета. Это будет гарантировать более высокую эффективность за счет концентрации на секторах более высокого уровня риска. Во многих странах мира стараются уходить от недискриминационного финансирования, поскольку боятся, что страну сочтут не соответствующей рекомендациям ФТФ. Нет сомнений, что если правильно применить подход, основанный на анализе рисков, реализовать меры по недискриминационному финансированию, то можно очень хорошо и четко соответствовать этим требованиям», — считает он.

Важным в борьбе с отмыванием денег Аамо также считает снижение оборота наличных денежных средств. «Там, где развит банковский сектор, экономика более сильная, а нам гораздо легче отслеживать нелегальные доходы», — отметил он. «Мы выпустим рекомендации, как легче использовать принципы недискриминационного финансирования в банковской системе», — сказал председатель группы.