ДФР взялся за лжеструктуры

Источник материала:

Департамент финансовых расследований намерен ввести уголовное преследование номинальных руководителей лжеструктур. При этом в ДФР сообщают, что число таких лиц растет и среди них все чаще стали попадаться граждане соседних стран, желающие заработать за «зицпредседательство» пару-тройку сотен долларов.
«Те, кто соглашаются зарегистрировать на себя лжеструктуру, стать номинальным руководителем или главным бухгалтером, получают около $200-300. И дефицита в желающих так подзаработать нет. Кроме того, в последнее время стали активно использоваться в этих целях граждане Российской Федерации, Украины и других стран. Чаще всего «зицпредседатели» появляются в сфере оптовой торговли и потребительского рынка», - сообщил на брифинге заместитель начальника оперативно-аналитического управления Департамента финансовых расследований Сергей Дробышевский.

Представитель ДФР сообщил, что пока такие лица не привлекаются к уголовной ответственности, но уже совсем скоро все изменится не в их пользу.

«Уже внесены предложения по ужесточению ответственности в рамках Уголовного кодекса и для номинальных руководителей лжеструктур, и для лиц, которые оказывают содействие организаторам этого криминального бизнеса (бухгалтеры, курьеры и пр. Проект документа находится в Администрации президента».

В Национальный банк была направлена форма письменного предупреждения работниками служб внутреннего контроля банков руководителей (уполномоченных представителей), субъектов, открывающих расчетные (банковские) счета. Она была разработана в целях профилактики использования номинальных руководителей в противоправной деятельности лжеструктур Департаментом финрасследований КГК.