Финансовая милиция пресекла деятельность предпринимателя, работавшего по серым схемам

Источник материала:

Минск, 27 февраля. Работниками Светлогорского межрайонного отдела финансовых расследований пресечена незаконная предпринимательская деятельность жителя Светлогорска.

Как отметила пресс-служба Комитета государственного контроля, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что этот гражданин в 2012 году зарегистрировался сам и зарегистрировал трех жителей Светлогорска индивидуальными предпринимателями. Они открыли расчетные счета в банковских учреждениях и получили бланки товарно-транспортных накладных, печати.

В течение двух лет, используя реквизиты указанных ИП, организатор преступной группы незаконно занимался обналичиванием и легализацией денежных средств и товарно-материальных ценностей, приобретенных по серым схемам недобросовестными субъектами хозяйствования различных регионов Беларуси. В результате ущерб государству от неуплаченных налогов превысил 9,6 млрд. рублей.

В отношении гражданина возбуждено дело ч. 2 ст. 234 Уголовного кодекса (лжепредпринимательство). Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, а также проверки субъектов хозяйствования, воспользовавшихся услугами данного лжепредпринимателя.

Марина Носова, БелаПАН.

Теги: Минск