Закон о предотвращении легализации преступных доходов позволит своевременно прекратить работу компаний-однодневок

Источник материала: БелТА

12 июня, Минск /Татьяна Пастушенко - БЕЛТА/. Законопроект "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", одобренный белорусскими сенаторами, не затронет законный прозрачный бизнес. Об этом заявил сегодня в Совете Республики председатель Комитета государственного контроля Беларуси Александр Якобсон, передает корреспондент БЕЛТА.

"Легальному бизнесу этот закон не помешает. Усиленный контроль будет применяться только по отношению к сомнительным клиентам, - подчеркнул Александр Якобсон. - Документ не затронет законный прозрачный бизнес. Будут работать механизмы, которые поставят заслон преступным схемам".

Председатель КГК обратил внимание, что законопроект поможет своевременно прекратить работу компаний-однодневок. В качестве примера он привел работу фирмы-однодневки, которая просуществовала только 40 минут, но за это время ее клиентами стали сотни человек, которые перечислили на счет более Br10 млрд.

По словам Александра Якобсона, приблизительно в сутки через банковскую систему страны "прокачивается" Br65 трлн. Органам финансовой разведки невозможно отследить все операции, поэтому Национальный банк наделяется полномочиями самостоятельно проверять клиентов.-0-

БЕЛТА о новостях в стране и мире

• Пьяный мотоциклист насмерть сбил ребенка в Бобруйском районе
• На что тратят кредиты ЕврАзЭС
• Мощная магнитная буря накроет Землю в пятницу 13 июня

Теги: Минск