Руководители предприятия по установке холодильного оборудования уклонились от уплаты налогов на 6 млрд. рублей

Источник материала:

Минск, 21 сентября. Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК в отношении должностных лиц закрытого акционерного общества, осуществляющего деятельность в области промышленного и коммерческого холода.

Как сообщили БелаПАН в СК, расследуя уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями в ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", главным следственным управлением Следственного комитета совместно с оперативными сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД был установлен ряд лжепредпринимательских структур, занимавшихся обналичиванием денежных средств, а также оказывавших помощь субъектам хозяйствования по предоставлению подложных документов для уклонения от уплаты налогов.

В последующем в ходе работы по сбору и анализу доказательственной базы в отношении Tronhill Contracts LLP, Hyvaozalline Sarvikuono Limited и других лжеструктур получены сведения о их связи с одним из ведущих предприятий страны в области промышленного и коммерческого холода.

Следователи установили, что генеральный директор ЗАО и его заместитель в течение семи лет, начиная с мая 2008 года, умышленно помещали в бухгалтерский учет предприятия первичные документы с отражением в них недостоверных данных о получении и отгрузке в адрес лжепредпринимательских структур товарно-материальных ценностей, на основании которых формировались регистры бухгалтерского учета, уклонившись тем самым от уплаты налогов более чем на 6 млрд. рублей.

В ходе расследования уголовного дела допрошены десятки свидетелей, проведены налоговые проверки акционерного общества, наложен арест на имущество подозреваемых и их родственников.

Кроме того, должностные лица в счет погашения причиненного их преступными действиями ущерба добровольно возместили более 9 млрд. рублей с учетом индексации.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН. Теги: Минск