Дело "Белкоммунмаша" помогло выявить уклонение от уплаты налогов на 6 миллиардов рублей

Источник материала:

Руководители предприятия по установке холодильного оборудования уклонились от уплаты налогов на 6 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении должностных лиц закрытого акционерного общества, осуществляющего деятельность в области промышленного и коммерческого холода.

При расследовании уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями в ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» установлен ряд лжепредпринимательских структур, занимавшихся обналичиванием денежных средств, а также оказывавших помощь субъектам хозяйствования по предоставлению подложных документов для уклонения от уплаты налогов.

В последующем, в ходе работы по сбору и анализу доказательственной базы в отношении TRONHILL CONTRACTS LLP, HYVAOZALLINE SARVIKUONO LIMITED и других лжеструктур, получены сведения о их связи с одним из ведущих предприятий страны в области промышленного и коммерческого холода.

Следователи установили, что генеральный директор ЗАО и его заместитель в течение семи лет, начиная с мая 2008 года, умышленно помещали в бухгалтерский учет предприятия первичные документы с отражением в них недостоверных данных о получении и отгрузке в адрес лжепредпринимательских структур товарно-материальных ценностей, на основании которых формировались регистры бухгалтерского учета, уклонившись тем самым от уплаты налогов на сумму свыше 6 миллиардов рублей. 

В ходе расследования уголовного дела допрошены десятки свидетелей, проведены налоговые проверки акционерного общества, наложен арест на имущество подозреваемых и их родственников.

Кроме того, должностные лица в счет погашения причиненного их преступными действиями ущерба добровольно возместили более 9 миллиардов рублей с учетом индексации.

Расследование уголовного дела продолжается.