В суд направлено уголовное дело группы минчан, организовавших уклонение от уплаты налогов более чем полусотне предприятий, ущерб — более 16 млрд. рублей

Источник материала:

Минск, 14 апреля. Управлением Следственного комитета по Минску завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и создании лжепредпринимательских структур.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УСК Александр Герасимов, в одном производстве соединены уголовные дела по 24 эпизодам оказания пособничества в уклонении от уплаты налогов и 8 эпизодам осуществления лжепредпринимательской деятельности.

Обвиняемыми по уголовному делу являются пятеро минчан, которым принадлежит ключевая роль в организации криминального сообщества, оказывавшего представителям реального сектора экономики из нескольких регионов республики пособничество в уклонении от уплаты налогов. Еще трое соучастников из числа организаторов скрылись и объявлены в розыск, в отношении каждого из них выделены в отдельное производство соответствующие уголовные дела.

Расследованием установлено, что теневой конгломерат, в который входили несколько самостоятельных групп, действовал на протяжении 2011—2014 годов. При этом он характеризовался стабильным составом участников, четким распределением ролей, сплоченностью, постоянством форм и методов деятельности. За это время обвиняемые создали порядка 100 лжепредпринимательских структур, услугами которых систематически пользовались более 50 субъектов хозяйствования.

В ходе обысков изъяты сотни единиц компьютерной и офисной техники, поддельных печатей и бланков финансовой отчетности, наличные денежные средства в рублях и валюте, иные вещественные доказательства.

Доказательная база по уголовному делу задокументирована в 115 томах. Следователи установили, что деятельностью обвиняемых причинен ущерб государству более чем на 16,4 млрд. рублей. 10,2 млрд. рублей возмещено в ходе расследования. Наложен арест на имущество обвиняемых в сумме 5,5 млрд. рублей, в том числе объекты недвижимости, дачные участки, дорогостоящие автомобили и наличные денежные средства в валюте.

Действия фигурантов уголовного дела квалифицированы как преступления, предусмотренные ч. 6 ст. 16 и ч. 1 и ч. 2 ст. 243 УК (пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов и сборов, повлекшее причинение ущерба в крупном и особо крупном размере), а также ч. 1 и ч. 2 ст. 234 УК (лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в крупном и особо крупном размере).

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В ходе расследования данного уголовного дела привлечены к ответственности более 25 руководителей предприятий, пользовавшихся услугами лжеструктур, созданных обвиняемыми. Расследование уголовных дел в отношении некоторых из них завершено, еще несколько уголовных дел находится в производстве. Осуществляются проверочные мероприятия по десяткам фактов нарушения законности, дополнительно выявленным в ходе расследования.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками управления департамента финансовых расследований по Минской области и Минску Комитета государственного контроля.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН. Теги: Минск