В Могилеве за незаконное обналичивание денег осуждена группа граждан

Источник материала:

Начальник организационно-инспекторского отдела управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области Александр Шаройкин сообщил БелаПАН, что в Могилеве осуждена преступная группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денег.

По его словам, в 2008—2009 годах управлением расследовалось уголовное дело в отношении участников организованной группы, которые в 2006—2007 годах с целью уклонения от уплаты налогов и сборов занижали выручку, полученную от реализации товаров различным субъектам хозяйствования от имени подконтрольных руководителю группы субъектов хозяйствования Могилева. Для этого использовались печати и документы с реквизитами не осуществляющих свою деятельность коммерческих фирм Минска.

Данная группа специализировалась на оказании субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам услуг по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства. Возглавляла группу 35-летняя могилевчанка, в ее состав входили четверо мужчин.

В результате деятельности группы государству был причинен ущерб в особо крупном размере в виде неуплаты в бюджет налогов и сборов примерно на 3 млрд. рублей. С целью возмещения ущерба следствием было изъято 27 тыс. долларов США, принадлежащих обвиняемым, а также наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных обвиняемым предприятий, и имущество более чем на 350 млн. рублей.

Суд Октябрьского района Могилева вынес обвинительный приговор по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов). В соответствии с приговором организатору данной группы назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет шесть месяцев с направлением в исправительную колонию общего режима, конфискацией имущества и лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на пять лет. Остальным участникам группы назначены наказания в виде лишения и ограничения свободы сроком от двух до четырех лет с конфискацией и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.