Через "Почту России" отмывали по RUR200 млн

Источник материала:

Через "Почту России" отмывали по RUR200 млн

РБК В петербургских отделениях ФГУП "Почта России" ежедневно обналичивалось не менее 200 млн российских рублей. При организации финансовой схемы использовалась услуга "почтовый перевод".

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Главпочтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах изъяло свыше 250 млн рублей, "теневую бухгалтерию" и иные документы, подтверждающие факт преступной деятельности. Кроме того, был наложен арест на денежные средства на сумму 350 млн рублей, находящихся на счетах в банках Петербурга, Москвы и Архангельска.

Общая сумма обналиченных средств в интересах следствия не называется, как и срок, в течение которого проводились незаконные операции. Однако в ФСБ отметили, что речь идет о длительном периоде.

В ходе следствия также было установлено, что организатором незаконной финансовой схемы является гражданин России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).