Текстильная афера раскрыта: в Могилеве ущерб от действий мошенника - 433 млн рублей

Текстильная афера раскрыта: в Могилеве ущерб от действий мошенника - 433 млн рублей

Недавно TUT.BY сообщал о гродненце, который обманул несколько текстильных предприятий. В Витебске злоумышленник причинил ущерб ОАО "Витебсктекстильторг" на сумму Br795 млн. В настоящее время стали известны некоторые детали деятельности злоумышленника в Могилеве.

Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области предотвратили нанесение ущерба ОАО "Могилевтекстильторг" на сумму 151 млн рублей. Об этом TUT.BY сообщил заместитель начальника управления ДФР КГК РБ по Могилевской области Александр Шаройкин.

В декабре 2012 года работники управления получили информацию о фактах занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с приобретением и реализацией продукции ОАО "Могилевтекстильторг" на общую сумму 433 млн рублей. Были проведены оперативно-розыскные и проверочные мероприятия совместно с управлением БЭП УВД Могилевского облисполкома, в результате которых было установлено, что 47-летний неработающий житель Гродно разработал преступную схему по получению мошенническим путем товаров на ОАО "Могилевтекстильторг" и других текстильных предприятиях Беларуси.

Схема его действий была следующей. Используя электронную почту и мобильные телефоны, зарегистрированные на подставных либо вымышленных лиц, реквизиты и поддельную печать реально существующего гомельского открытого акционерного общества, им был заключен договор с ОАО "Могилевтекстильторг" на приобретение партии текстильной продукции с отсрочкой оплаты в течение 30 календарных дней. Перед заключением сделки гродненец тщательно изучал сведения о хозяйственной деятельности общества, условиях заключаемых договоров и расчетов по ним. Получение товара по поддельным доверенностям осуществлял нанятый мошенником перевозчик, который не знал личность заказчика автотранспорта.

В дальнейшем текстильные изделия вывозились в Российскую Федерацию и реализовывались на рынках Подмосковья по цене, существенно ниже рыночной. В ходе вывоза очередной партии товара стоимостью 151 млн рублей со склада продавца по улице Калужской в Могилеве перевозчик - витебский индивидуальных предприниматель - был задержан работниками финансовой милиции.

По факту завладения продукцией общества на общую сумму 433 млн рублей управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Мошенник лично не контактировал ни с продавцами, ни с перевозчиками, всячески скрывал свою личность, оставаясь неопознанным, однако это ему не помогло. Он был задержан в Витебской области работниками управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь. В настоящее время мошенник арестован, ведется следствие.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.