В Могилеве раскрыта организованная группа финансовых махинаторов, занимавшихся незаконной «обналичкой»

Источник материала:

Заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области Александр Шаройкин сообщил БЕЛТА, что в Могилеве раскрыта организованная группа финансовых махинаторов.

Сотрудники УДФР КГК при содействии 11-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси пресекли деятельность организованной преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Беларуси.

Принятыми мерами и проведенными первоначальными следственными действиями установлено четыре активных участника преступной группы. В отношении их управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).

По словам Александра Шаройкина, организатором и координатором финансовых махинаций выступил 35-летний заместитель директора одного из могилевских частных предприятий. Роли среди участников группы были четко распределены: работой с "клиентами" и приемом-выдачей наличных денег занимался руководитель преступной группы, остальные ее участники вели бухучет и оформляли первичные учетные документы. В целях избежания ответственности ими принимались всевозможные меры конспирации.

В своей деятельности члены группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами четырех подконтрольных им коммерческих организаций города Минска. При этом оборот денежных средств за 2009-2012 годы составил более Вr34 млрд. В ходе своевременно проведенных мероприятий арестованы на расчетных счетах субъектов хозяйствования денежные средства в сумме более Вr400 млн.