Задержаны «финансисты», которые вывели в теневой оборот около 20 млрд. рублей

Источник материала:

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси задержали организованную преступную группу, которая осуществляла лжепредпринимательскую деятельность с использованием печатей и реквизитов.

Как сообщила БелаПАН старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева, благодаря «финансистам» в теневой оборот за 2009—2012 годы было выведено почти 20 млрд. рублей в виде незаконных финансовых операций по счетам подставных фирм.

Возбуждены уголовные дела в отношении участников организованной группы по ч. 3 ст. 235 УК (легализация «отмывание» материальных ценностей, приобретенных преступным путем», ч. 2 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность), ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов). По уголовному делу проходят более 50 подозреваемых и свидетелей.

Схема преступной деятельности подозреваемых была следующей: субъекты хозяйствования, зачастую государственной формы собственности (системы ЖКХ, сахарные заводы, строительные организации), обращались в государственные проектные учреждения для заключения договоров на изготовление проектно-сметной документации. Под предлогом большой загрузки сотрудники проектных институтов рекомендовали им выполнить эти работы в частном порядке, в свободное время от основной работы и по меньшей цене, что особенно радовало заказчиков.

Поскольку сами «проектировщики» не являлись индивидуальными предпринимателями, то для получения своего заработка они обращались к услугам так называемых лжепредпринимателей, которые держали пять подставных фирм официально именуемых «проектными организациями».
Полученный заработок «проектировщиков» — безналичные деньги от заказчиков — обналичивался подозреваемыми со счетов своих фирм и раздавался в конвертах в долларах США.

Наличные доллары лжепредприниматели в обмен на безналичные деньги брали у предприятий и предпринимателей частной формы собственности, которые в теневом обороте продавали товар за наличный расчет.