Германия становится все более популярной страной для отмывания денег

Источник материала: Балтийский репортер

В Берлине Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) и Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin) заявили, что Германия становится все более популярной страной для отмывания денег.

В 2011 году по подозрению в отмывании денег было заведено рекордное количестве уголовных дел со времени вступления в силу – почти 13 тысяч, что на 17 процентов (1800 дел) превышает показатели 2010 года.

Поток нелегальных денег, пребывающих в Германию, особенно силен из Италии, цитирует собкор Балтийского репортёра</> Deutsche Welle, ссылающуюся на dpa и Reuters. Однако финансовые средства, в том числе и организованной преступности, поступают в большом количестве и из России, Белоруссии и Украины.