Готовится проект указа против "отмывания денег"

Источник материала:

Нацбанк совместно с Комитетом государственного контроля подготовил проект указа, позволяющий банкам отказаться от проведения финансовых операций, если будут основания полагать, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.  

«В настоящее время Национальным банком подготовлен проект указа президента Республики Беларусь «Об отказе банков в осуществлении финансовых операций», в работе над которым активное участие принимал Комитет госконтроля, — сообщил БелаПАН начальник управления контроля банковской деятельности КГК Владимир Волчек. — Целью данного указа является предоставление банкам права отказать участнику финансовой операции в ее осуществлении при наличии оснований полагать, что такая операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путем». 

Принятие данного указа позволит существенно снизить объемы подозрительных финансовых операций, полагают в КГК. Катализатором к разработке соответствующего указа стали обнаруженные при проверках факты проведения банками подозрительных финансовых операций. 

В то же время на сегодня банки не имеют права отказать клиенту в проведении платежей.  «Особенно остро стоит вопрос в отношении операций, осуществляемых по счетам нерезидентов. При этом банки по подозрительным финансовым операциям представляют специальные формуляры в департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля», — добавил Волчек.