Комитет госконтроля пресек аферу: ущерб от схем подставных компаний превысил 1,1 млрд рублей

Финансовая милиция Комитета госконтроля пресекла аферу, связанную с приобретением и реализацией продукции через подставные компании. Как сообщается в пресс-релизе КГК, сумма незаконных финансовых операций составила более 30 млрд рублей, а ущерб государства от деятельности этой преступной группы и должностных лиц предприятий превысил 1,1 млрд рублей.

Операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы, которая содействовала должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товарно-материальных ценностей, добытых преступным путем, провело управление Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и городу Минску.
 
Участники преступной группы использовали реквизиты и расчетные счета пяти лжепредпринимательских структур. Посредством подложных документов они предоставляли возможность субъектам реального сектора экономики приобретать в России через подставные компании различную продукцию (металлопрокат, строительные материалы, запчасти к сельхозтехнике, электрооборудование). Впоследствии финансовые средства, полученные от реализации приобретенных товаров, через лжепредпринимательские структуры выводились за пределы Беларуси и обналичивались.
В ходе реализации оперативных материалов возбуждено 12 уголовных дел по ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов, сборов) в отношении 8 должностных лиц субъектов хозяйствования, расположенных на территории Минска.

В настоящее время УСК Республики Беларусь по Минску по данным фактам ведется следствие.