Действенная система борьбы с отмыванием денег создана в ЕАГ - Чиханчин

Источник материала: БелТА

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В странах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) создана действенная система борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин по итогам работы пленарного заседания группы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще 10-11 лет назад ни в одной стране нашей региональной группы не было антиотмывочных систем, сейчас они созданы, действуют", - сказал Юрий Чиханчин. Он уточнил, что в ряде стран, безусловно, есть какие-то упущения, недоработки, но в целом система противодействия отмыванию денег в странах ЕАГ создана и работает.

Важным моментом этого процесса является то, что практически все страны прошли оценку своей системы противодействия нелегальным доходам как на площадке Группы ФАТФ, так и ЕАГ. "В определенной степени они защитили и подтвердили свои системы, и это, пожалуй, самая большая глобальная задача, которую мы выполняем", - отметил глава ЕАГ.

Другой важной и более узкой задачей является создание и формирование финансовых разведок в странах. Финансовая разведка - это тот орган, который по существу является связующим звеном между финансовыми организациями, которые живут по стандартам ФАТФ, и правоохранительными органами, пояснил Юрий Чиханчин. "Только этому уполномоченному органу дается право знакомиться с банковской и другой финансово-коммерческой информацией, после соответствующего ее анализа передавать в правоохранительные органы. Это специфический орган с большой ответственностью, потому что информация не должна нанести ущерб государству, экономике, бизнесу. При этом нельзя допустить развития преступных группировок на своих территориях", - отметил Юрий Чиханчин.

С 1 июля 2013 года Россия будет председательствовать в ФАТФ. По словам главы Росфинмониторинга, это почетная и ответственная работа. При этом Юрий Чиханчин подчеркнул, что в ходе председательства в ФАТФ "мы бы хотели усилить региональную составляющую". "Мы быстрее и ближе находимся к основным исполнителям законов, более чувствительно ощущаем риски и угрозы, которые не замечает ФАТФ", - сказал он. А ЕАГ, как региональная организация, делает это более конкретно и целенаправленно.

По словам председателя КГК Беларуси Александра Якобсона, "Беларусь как полноправная участница ФАТФ придерживается рекомендаций этой организации". Для Беларуси прошедшая пленарная неделя ЕАГ с участием известных международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма является большой школой, где республика почерпнула опыт других стран, отметил Александр Якобсон.

БЕЛТА о новостях в стране и мире

• В цирке планируют показывать программу для взрослых
• Не так страшен свой бизнес, как отсутствие опыта - говорят британские бизнесмены
• В Минске иномарку с тремя людьми зажало между МАЗом и КамАЗом (ФОТО)

Теги: Минск