Присвоил 265 тысяч долларов. В Витебске никак не дойдет до суда дело о мошенничестве

Источник материала:

В Витебске никак не может дойти до суда дело о мошенничестве, в результате которого на крупные суммы денег были обмануты несколько человек. В ситуации разбиралась «СБ Беларусь Сегодня».

Возбуждали дело трижды

…Огромные папки бумаг, негодование и возмущение. Предприниматели Наталья Жаворонкова, Алексей Табаков и Евгений Ковалев — друзья по несчастью, вместе и обратились в корпункт «СБ Беларусь Сегодня» с просьбой о помощи.

Познакомились они около полутора лет назад, когда поочередно пришли в милицию писать заявления на обидчика. Все трое стали жертвами обмана: Наталья потеряла 130 тысяч долларов, Алексей — 75, Евгений — 60. Утверждают, что их должник воспользовался доверчивостью еще, как минимум, двух человек — жителей России. Правда, их не признали потерпевшими по делу.

Значит, дело все-таки есть? Наталья Жаворонкова вздыхает:

— Вроде есть, а вроде и… нет. Уголовное дело возбуждали трижды. И трижды следственные органы его прекращали. Прокуратура раз за разом отменяла это решение. Какой-то футбол — одни подают мяч, другие отбивают… Мы не знаем, почему так получается. Вроде бы состав преступления налицо. Собрано 17 томов материалов.

Оказывается, наш должник (назовем его Сергеем) еще и государству должен по «старым» деньгам 19 миллиардов рублей как субсидиарный ответчик. Плюс имеет задолженность банку в 2 миллиарда. Но ни с кем не рассчитывается! Бравирует своими якобы связями и заявляет: «Никаких денег вы не получите!» А сам, судя по социальным сетям, куда его жена постоянно выкладывает информацию, живет уже в Минске, в элитном жилье, ни в чем себе не отказывает, проводит время в дорогих ресторанах. Как так? Он же заранее знал, что при таких долгах не сможет отдать нам деньги, — значит, осознанно шел на обман?

Следователи, как и сами потерпевшие, провели немалую работу. Например, Наталья записала на диктофон одну из встреч с должником. Там Сергей признает, что брал у нее деньги, и обещает вернуть с процентами. Потом он наотрез отказался от этих слов. Заявил, что запись смонтирована. Дважды провели экспертизы, которые доказали: его голос и аудиозапись — настоящие.

Полиграф — не улика

Участники конфликта прошли опрос с использованием полиграфа. Вывод: Наталья Жаворонкова и Евгений Ковалев дают правдивые показания, а их оппонент — нет, и он причастен к мошенническим действиям. Но полиграф, конечно, в роли главной улики не используешь.

Предприниматели давали деньги в долг без расписок, но при свидетелях. Правда, Евгений Ковалев не сомневается: даже если бы расписку взял, взыскать деньги с такого скользкого должника все равно оказалось бы непросто:

— Мы были не первый день знакомы, я ему доверял. Занимался грузоперевозками и не раз выполнял заказы Сергея. Возил немалые материальные ценности, фуры с мясом и другими товарами. Моя семья тогда как раз квартиру продавала, трехкомнатную. В кафе с Сергеем встретились, я и проговорился. Он попросил: «Дай денег в долг, не обижу. Позарез нужно». Я, как только получил деньги от покупателя жилья, ему и передал. Чтобы удостовериться, что средства пойдут по назначению, даже с ним в Россию съездил, где Сергей якобы собирался брать товар. Но сделка в тот раз не состоялась, и он объяснил: у будущих поставщиков каких-то бумаг не хватает. По дороге предложил мне написать расписку, но я боялся оскорбить его недоверием и отказался.

Примерно так же попал «на крючок» и Алексей Табаков, который тоже возил грузы Сергея:

— С 2009 года работали вместе. Эпизодически, конечно. А тут вдруг партнер просит: займи денег на закупку товара. Как не поверить, если он мне свой дорогостоящий груз постоянно доверяет? От расписки я тоже отказался.

А фирма вовсе не его

Круче всех попалась Наталья. Она предприниматель, торгует на рынке продовольственными товарами. Познакомилась с Сергеем лет 10 назад. Знала, что он открывал различные фирмы по оптовой продаже, потом по неизвестной причине закрывал их. В подробности чужого бизнеса не лезла, но при возможности помогала техникой — идет своя машина за товаром, она и партию Сергея доставит. Он казался надежным партнером.

Мужчина приехал к Наталье в августе 2014-го и сообщил: открыл новую фирму, выиграл тендер на поставку шпика для Витебской бройлерной птицефабрики, срочно нужны деньги на закупку первой партии. Берет в долг под 15 процентов и обещает рассчитаться в срок.

Жаворонкова на всякий случай эту информацию проверила — благо на бройлерной птицефабрике работали знакомые. Те подтвердили: именно та фирма, которую назвал Сергей, и выиграла тендер. Какие могут быть сомнения?

На протяжении 3 месяцев Наталья передала партнеру 130 тысяч долларов. Откуда она могла знать, что Сергей в этой фирме, по сути, никто? Этот факт вскрылся значительно позже. А тогда женщина пыталась уговорить должника вернуть деньги. Сначала он обещал, а потом при встрече заявил: расписки нет, не докажешь. Разругались. Вслед прислал СМС: кто бы, мол, что ни говорил, но я хочу с тобой рассчитаться и рассчитаюсь. Это сообщение, кстати, тоже сохранилась.

Поняв, что денег ждать не стоит, в январе 2016-го Наталья пошла в милицию. Предварительное расследование идет уже больше года. Проверки, экспертизы, свидетели, сотовые соединения… Личности подозреваемого и всех потерпевших изучили, как под микроскопом. А вот до суда дело никак не доходит.

Сейчас дело опять прекращено. Евгений Ковалев вспоминает: он так же, как и в случае с Сергеем, дал однажды одному из друзей в долг без расписки 5 тысяч долларов. Мошенник действовал тогда по аналогичной схеме, но уже отбывает наказание в колонии. Почему же здесь все тормозится?

Знакомясь с материалами дела (Наталья отсняла почти все 17 томов), потерпевшие увидели: будучи безработным, подозреваемый купил большое количество валюты. Так что вполне возможно, что есть и другие жертвы его «предпринимательской деятельности». Кроме государства, банка и трех наших героев.

Комментарий

Елена Барашкова, заместитель председателя областной коллегии адвокатов:

— Как адвокат, считаю, что следствие собрало все доказательства для того, чтобы предъявить подозреваемому обвинение в мошенничестве и направить дело в суд. Хотелось бы дать совет: прежде чем давать деньги взаймы, следует убедиться в платежеспособности и порядочности будущего должника. И, конечно же, взять письменное подтверждение договоренности — хотя бы расписку. Тогда следователям не придется тратить время на подтверждение долговых обязательств.

Теги: Курсы валют, Витебск