Российские банки будут проверять паспорт при любой операции

Источник материала:

Москва, 1 апреля. Сотрудники банков будут обязаны проверять действительность паспортов своих клиентов на сайте Федеральной миграционной службы, сообщает 1 апреля газета «Известия».

Ожидается, что проверять паспорта будет необходимо при осуществлении любой операции, в том числе по обмену валют и по денежным переводам на сумму свыше 15 тысяч рублей. Соответствующее требование выдвинул Центробанк, за его невыполнение регулятор может отозвать у банка лицензию.

Все документы должны быть действительными на дату их предъявления, а если клиент является гражданином иностранного государства, то вмести с документом он должен предоставить перевод документа на русский язык, заверенный у нотариуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Италии поймали двух иностранцев с поддельными облигациями на 3 триллиона евро

Это первый шаг, который предпринял Центробанк на пути формирования канала по взаимодействию между кредитными организациями и миграционной службой. Данная мера должна предотвратить попытки вывода средств клиентов банка, а также попытки взять кредит по украденным паспортам с переклеенными фотографиями.

Теги: Курсы валют