«Молдавская прачечная»: за три года из России через Молдову вывели 700 млрд рублей

Источник материала:

Москва, 22 сентября. Следственные органы России расследуют «схему вывода» из России через Молдову сотен миллиардов рублей с использованием 21 банка. Это дело уже окрестили «молдавской прачечной», передает «МИР 24».

За три года по преступной схеме из России через Молдову утекли почти 700 миллиардов рублей (более 18 миллиардов долларов). По данным правоохранителей, в «отмывании» денег участвовали сотни компаний и десятки банков. Все средства попадали на счета заграничных фирм.

Мошенники действовали следующим образом. С одной стороны выступали зарубежные компании, зарегистрированные, например, в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе. В первую очередь, они открывали счета в молдавских банках. С другой стороны - российские партнеры, которым эти компании давали ссуду. Причем суммы фигурировали немаленькие: от 100 до 900 миллионов долларов. Однако россияне оказывались неплатежеспособными и кредиторы по закону подавали на них в суд. И тут в дело вступала третья сторона - поручители. В этом качестве выступали также компании из России. И именно они по решению суда погашали долги основных заемщиков.

Казалось бы, обычная история с кредитами, если бы не одно «но». Почти все эти операции - фикция, которая существовала только на бумагах. Так, никаких заемщиков и тем более переданных им сотен миллионов долларов никогда не было.

Главные действующие лица в этой схеме - это компании-поручители, которые таким образом переводили теневые заработки за границу. А говоря криминальным жаргоном, «отмывали деньги».

Молдавская схема с успехом работала с 2001 года. За это время «отмыли» почти 700 миллиардов рублей. Потрясает и размах. В преступлении участвовали почти 100 российских компаний и 21 банк, в которых они хранили «черную кассу».