Эксперт: «молдавская схема» по отмыванию денег достаточно типичная

Источник материала:

Москва, 22 сентября. «Молдавская схема», с помощью которой из России через Молдову были выведены 700 млрд рублей, является довольно типичной для отмывания денежных средств. Об этом заявил эксперт инвестхолдинга «Финам» Антон Сороко.

«Сумма, о которой идет речь - почти 700 млрд рублей и время, в которое функционировала эта схема, говорят сами за себя. Это достаточно типичная схема по выводу средств за рубеж. Здесь могли быть использованы и другие страны», - отметил он в интервью телеканалу «МИР 24».

Как отметил Сороко, мошенники преследуют задачу с помощью фиктивных займов вывести средства через границу. «Таким образом они не то что легализуются, но уходят из-под юрисдикции Российской Федерации», - пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что из России через Молдову мошенники вывели почти 700 миллиардов рублей (более 18 миллиардов долларов) с использованием 21 банка. Это дело сейчас расследуют российские правоохранительные органы.