«Молдавская прачечная» помогла вывести из России 700 млрд рублей

Источник материала:

Кишинев, 22 сентября. Крупнейшую в истории Содружества аферу по отмыванию преступных доходов расследуют российские и молдавские правоохранители. При помощи подставных лиц и фирм-однодневок из Москвы через банк в Кишиневе они вывели почти 700 миллиардов рублей. В махинациях были задействованы не только российские и молдавские, но и латвийские банки, сообщает корреспондент «МИР 24» Александр Ефремов.

Банк в Кишиневе, через который проходили грязные деньги, следователи уже окрестили «молдавской прачечной».

«Суть в том, что средства переводятся через границу за счет фиктивных займов и уходят из юрисдикции РФ. И потом уже очень сложно разобраться, куда же в итоге поступили средства», - сказал аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Причиной закрытия двух банков в России стали сомнительные операции

Подробности мошеннической схемы сегодня опубликовала газета «Ведомости». Там же приводится конкретный пример - с названиями компаний и фамилиями фигурантов.

«Британская офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd со счетами в молдавском Moldindconbank указывалась в договоре как кредитор. Заемщиком выступал другой офшор Ksiliana Group Ltd. Эта фирма получила $500 млн на 12 месяцев. А для гарантии помимо прочих компаний привлекался гражданин Молдовы Георге Мунтяну. Он был включен в данную схему для возможности проведения судебного разбирательства в районном суде по месту его прописки», - сообщает издание.

Молдавские банки в этой схеме служили промежуточным звеном. От их имени заключались кредитные договоры, и через них же перекачивались деньги за границу. Помимо банков, подставных и офшорных компаний в афере участвовали и молдавские суды.

«Молдова - это страна с достаточно низкой стоимостью рабочей силы. А потому и судебные издержки там стоят дешево. Это получается намного дешевле, чем работать через Украину или другие страны, находящие на границе РФ», - отмечает политолог Дмитрий Абзалов.

Служители Фемиды оформляли документы по передаче денег. Почти наверняка не бескорыстно. Об этом в частности заявил глава молдавской судебной системы. Его слова приводит газета «Коммерсантъ».

«Насколько мне известно, ни одна сумма не задерживалась на счете дольше 15 минут. Деньги почти сразу уходили в офшор. Это чистое отмывание денег. По тем документам, которые я видел - общая сумма $18,5 млрд. Но говорят, что прошло гораздо больше», - сказал лава Высшей судебной палаты Молдове Михай Поалелунж.

Судьи были одним из ключевых звеньев схемы. Они выносили приказы с массой нарушений, часто решения принимались на основе только копий документов, а одна печать шла на 20-30 страниц.

Эту мошенническую схему можно назвать типичной. По ней «отмывается» большинство преступных доходов. Но в данном случае поражает масштаб - 700 миллиардов рублей. Это почти столько же, сколько Россия планирует вложить в развитие Крыма.