США начнут борьбу с укрыванием средств от налогов в Гонконге

Источник материала:

США начинают борьбу с укрыванием средств американских налогоплательщиков в Гонконге после успешного завершения аналогичной кампании против швейцарских банков, сообщает Bloomberg. Американские налоговики пытаются определить, какую роль финансовые компании Гонконга играют в уклонении американцев от уплаты налогов. Для этого они проверяют объемы переведенных в Гонконг средств и ищут фиктивные счета физических и юридических лиц.

Причиной расследования послужили данные, полученные в ходе проверок в швейцарских банках. Крупнейший банк Швейцарии UBS AG, подозреваемый в укрывании недобросовестных налогоплательщиков, заключил соглашение о раскрытии информации с налоговыми властями США с целью избежать судебного преследования. В результате стороны договорились о передаче властям США данных о 52 тыс. американских клиентов UBS. Начиная с февраля, когда UBS предоставил США первые данные о своих клиентах, шесть клиентов UBS признали свою вину и сообщили властям о том, что укрытия денег от налогов они пользовались услугами финансистов и юристов за пределами Швейцарии. Четверо из них прибегали к услугам гонконгских корпораций.

"Должно быть, у них есть причины полагать, что в Гонконге много потенциальных налоговых преступлений и от налогов укрываются весьма значительные суммы", - считает представитель DLA Piper LLP Питер Зейденберг.