Главная
Гороскопы
Кредэксбанк опровергает заявление Минфина США
23.05.2012 16:44
—
Новости Экономики
|
Кредэксбанк опровергает заявление Минфина США
 www.blr.cc Официальный комментарий по поводу заявления американского министерства опубликован сегодня на сайте белорусского банка. Руководство Кредэксбанка констатирует "необоснованность суждений Министерства финансов США в отношении операций, проводимых банком, а также в отношении самой возможности небольшого белорусского банка выступать в роли "ключевого центра по глобальному отмыванию денег". Приводим текст комментария банка. "22 мая 2012 г. на официальном сайте Министерства финансов США в пресс-релизе появилась информация о возможной причастности ЗАО "Кредэксбанк" к осуществлению "непрозрачных" финансовых операций. В связи с этим ЗАО "Кредэксбанк" официально заявляет следующее. При совершении операций банк строго руководствуется требованиями национального законодательства и международных стандартов (рекомендациями ФАТФ, принципами Базельского комитета по банковскому надзору, Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе - Вольфсбергскими принципами). В ЗАО "Кредэксбанк" создана и функционирует система внутреннего контроля, обеспечивающая недопущение умышленного или невольного вовлечения банка в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Сотрудники ЗАО "Кредэксбанк", в том числе специального структурного подразделения – отдела комплаенс-контроля, на постоянной основе осуществляют надлежащую проверку и тщательный анализ операций клиентов с целью выявления возможного несоответствия между проводимыми операциями и представлением банка о деловой активности клиентов, источниках средств для осуществления операций. На основании ежедневного мониторинга банк выявляет подозрительные операции, изучает основания и цели таких операций, и, при необходимости, принимает решение о дальнейших действиях в отношении клиентов, совершающих данные операции, вплоть до прекращения деловых отношений с ними. В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности банк в установленных законодательством Республики Беларусь случаях взаимодействует с соответствующими государственными органами. ЗАО "Кредэксбанк" ежегодно проводит внутренний и внешний аудит системы внутреннего контроля с целью мониторинга, проверки и оценки эффективности ее функционирования. Период деятельности банка за 2009 год был проверен одной из крупнейших международных аудиторских компаний – "КПМГ" на соответствие требованиям законодательства системы внутреннего контроля в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Каких-либо существенных нарушений в ходе проверки не выявлено. Проверку соблюдения банком мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности регулярно осуществляли соответствующие государственные органы. Период деятельности ЗАО "Кредэксбанк" с 01.01.2008 по 31.10.2010 года был проверен Комитетом государственного контроля Республики Беларусь, с 01.09.2008 по 01.06.2011 года – Национальным банком Республики Беларусь. По результатам проведенных проверок к банку не применялись меры воздействия за нарушения законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Замечания и рекомендации по улучшению системы внутреннего контроля учтены в полном объеме". Также в комментарии сообщается: "В настоящее время банк принимает меры для разъяснения и урегулирования сложившейся ситуации. Акционерами ЗАО "Кредэксбанк" проводятся консультации с адвокатами в Швейцарии по защите деловой репутации. Руководство банка рассматривает возможность направления письменного обращения в Министерство финансов США с предложением о сотрудничестве по вопросу предоставления любой необходимой информации, что позволит установить непричастность ЗАО "Кредэксбанк" к субъектам нелегального бизнеса и исключить сомнения в благонадежности банка". Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство Кредэксбанка констатирует "необоснованность суждений Министерства финансов США в отношении операций, проводимых банком, а также в отношении самой...
|
|