Госдума ратифицировала договор Таможенного союза о противодействии отмыванию доходов

Источник материала:

Госдума России 14 декабря ратифицировала договор о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и инструментов через таможенную границу Таможенного союза, передает БелаПАН.

Документ был подписан в Москве 19 декабря 2011 года президентами России, Беларуси и Казахстана. Соглашение было подготовлено с учетом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Согласно действующему российскому законодательству, таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денежных средств или денежных инструментов в случае возникновения подозрения об их возможной связи с отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Договор устанавливает, что таможенные органы наделяются такими полномочиями при получении соответствующих данных от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.