Центробанк РФ рекомендует банкам обратить повышенное внимание на операции клиентов при оплате товаров из Беларуси

Источник материала:

Минск, 11 июня. Центробанк России рекомендует банкам обратить повышенное внимание на внешнеторговые договоры клиентов, по которым ввоз товаров из Беларуси в РФ оплачивается российскими резидентами, при этом денежные средства переводятся на счета в иностранных банках. Об этом говорится в письме Центробанка № 104-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", согласованном с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

В письме отмечается, что в ходе надзорной деятельности выявлено несколько подобных случаев. По оценке Центробанка, в 2012 году российскими резидентами в пользу контрагентов по данным договорам на их счета в иностранных банках было переведено более 15 млрд. долларов.

"Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели", — говорится в письме.

При этом отмечается, что согласно белорусскому законодательству резиденты Беларуси обязаны зачислять денежные средства, поступающие в счет оплаты за поставляемые ими товары и услуги по внешнеторговым договорам, только на свои счета, открытые в Беларуси.

Центробанк предупреждает российские банки о том, что обслуживание таких клиентов несет риск вовлечения кредитной организации и ее сотрудников в осуществление незаконных операций.

Учитывая возможные риски, Банк России рекомендует банкам в случае выявления такого рода операций направлять в Росфинмониторинг информацию обо всех операциях таких клиентов, внимательно отслеживать операции через удаленные банковские каналы и направлять в территориальное учреждение Центробанка РФ все имеющиеся сведения о таком клиенте и его контрагентах.

Как ранее сообщал БелаПАН, в апреле этого года Центробанк РФ уже высказывал обеспокоенность выводом капиталов из России через белорусские и казахстанские банки. Центробанк регулярно выявляет случаи масштабного вывода денежных средств из РФ с использованием фиктивных контрактов между отечественными и казахстанскими, а также белорусскими контрагентами. Деньги по таким контрактам направляются российскими компаниями и предпринимателями в страны за пределы Таможенного союза (офшорные территории, Латвию). Операции проводятся через российские, казахстанские и белорусские банки.

В связи с этим Центробанк РФ инициирует создание в рамках Таможенного союза специальной структуры, которая займется контролем за соблюдением "антиотмывочного" законодательства.
Алексей Орешко, БелаПАН. Теги: Минск