В Беларуси банки смогут отказывать в обслуживании террористам и преступникам, а также блокировать сделки

Источник материала:

Белорусские депутаты 5 июня приняли в двух чтениях законопроект, который может дать банкам право приостанавливать, отказывать в сделках или разрывать отношения с сомнительными клиентами при осуществлении финансовых операций.

По задумке депутатов, этот законопроект поможет предотвратить легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, сообщает БЕЛТА.

Так, банки будут наделены правом на двое суток приостановить сделку — за это время физическое или юридическое лицо будет проверено. Если сделка является легальной, финансовая операция продолжится в штатном режиме.

Право разрывать отношения с сомнительными клиентами будет предоставлено всем банкам и внебанковским организациям, которые проводят финансовые операции как с юридическими, так и с физическими лицами. Под внебанковскими организациями подразумеваются товарные биржи, ломбарды, пункты скупки золота и т.д. Их работу будут контролировать Министерство финансов, КГБ, МВД, Национальный банк Беларуси и другие профильные организации. 

Законопроект «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» приводит белорусское законодательство в соответствие со стандартами ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering) — межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег.

Также предусматривается блокирование финансовых операций лиц, участвующих в террористической деятельности, являющихся членами террористической группы или организации, распространяющих или финансирующих распространение оружия массового поражения.