Двух гомельских директоров будут судить за уклонение от налогов

Источник материала:

Уголовные дела по ст. 243 УК возбуждены Управлением департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области в отношении руководителей двух гомельских коммерческих структур. Директора фирм уклонились от уплаты налогов на сумму около 200 млн. рублей. Раскрытие преступления произошло в результате совместной операции УКГБ и УДФР.

Как сообщили БелаПАН в пресс-группе УКГБ по Гомельской области, первоначально в поле зрения попал 40-летний гомельский предприниматель, который выступал посредником при заключении фиктивных сделок купли-продажи. Ключевую роль в многоступенчатой схеме по незаконному обналичиванию денег — легализации незаконно полученных доходов, уклонению от уплаты таможенных и налоговых платежей либо уменьшению их размеров играла лжепредпринимательская структура. Данная фирма реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла, но предоставляла свои реквизиты и расчетные счета для заключения фиктивных договоров и осуществления незаконных финансовых операций.

Гомельский коммерсант, попавший в поле зрения сотрудников УКГБ, имел связи с представителями подобных коммерческих структур Минска и Гомеля и выступал посредником между ними и руководителями субъектов хозяйствования, желающими незаконно обналичить денежные средства. В результате последним удавалось уходить от уплаты налогов.

В настоящее время установлен ряд коммерческих структур, пользовавшихся услугами посредника, проводятся следственные действия и подсчитывается окончательный ущерб, нанесенный государству. В отношении гомельчанина возбуждены уголовные дела за пособничество в уклонении от уплаты налогов и сборов. Расследование проводит УДФР КГК.