Минчанин два года безнаказанно проводил незаконные валютные операции

Источник материала:

Управление департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресекла деятельность 38-летнего минчанина, осуществлявшего незаконные валютные операции.

В отношении него возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность), сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу КГК.

Следователи столичной финансовой милиции установили, что на протяжении двух лет данный гражданин осуществлял незаконные операции по обмену наличных иностранных валют на белорусские рубли и доллары США. Как правило, он договаривался со своими клиентами через скайп, определял место встречи и обменный курс. Как отметила пресс-служба, "выгода от проведения таких операций была обоюдная: и валютчик, и его клиент выигрывали за счет разницы курса, которая была ниже, чем в банковских учреждениях, что, учитывая крупные суммы обмена (величина сделки доходила до 30 тысяч евро), позволяло неплохо на этом зарабатывать".

Установлено, что услугами валютчика постоянно пользовались более 10 клиентов. Обвиняемый был задержан при проведении одной из операций по обмену денег. У него изъято более 60 млн. белорусских рублей и 16 тыс. долларов США. Мужчине может грозить от двух до пяти лет лишения свободы. На данный момент он арестован и содержится под стражей.

Кроме того, объявлен в розыск минчанин 1973 года рождения, который, как предполагается, также осуществлял незаконные операции по обмену крупных наличных денежных сумм, при этом действовал совместно с уже задержанным финансовой милицией гражданином. Более того, имеются основания полагать, что круг клиентов этого человека был значительно шире.