ДФР пресек канал незаконного транзита российского капитала в оффшоры

Источник материала:

Канал незаконного транзита через Беларусь российского капитала в оффшоры пресек Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси.

Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Комитета государственного контроля, директор департамента финансовых расследований КГК Григорий Веремко.

«9 февраля 2013 года Департаментом финансовых расследований КГК Беларуси пресечен канал незаконного транзита через Республику Беларусь российского капитала на сотни миллионов долларов. По материалам департамента Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 Уголовного кодекса — незаконная предпринимательская деятельность. Организатор — гражданин Беларуси, арестован, ведется следствие», — сообщил Григорий Веремко.

По его словам, средства поступали в Беларусь якобы под закупку продукции белорусских предприятий. «Преступной группой оформлялись фиктивные документы на фиктивную поставку товаров российским субъектам хозяйствования. Средства направлялись в Беларусь, а затем выводились в оффшорные зоны. Это была сложная схема, ею занимались квалифицированные люди», — добавил глава департамента.

Оперативная работа по данному делу велась более года. По словам Григория Веремко, без взаимодействия с российскими коллегами раскрыть эту схему было бы очень сложно. «Незаконные транзит и вывоз капитала — одна из ключевых проблем, которая стоит перед белорусскими и российскими органами финансовых расследований. Ее разрешению будет уделено самое пристальное внимание», — подчеркнул он, сообщает БЕЛТА.