Граждан будут проверять на причастность к терроризму раз в квартал

Источник материала:

МИНСК, 19 сен — Sputnik. В Беларуси структуры, осуществляющие операции, теперь обязаны не реже одного раза в квартал проверять на причастность к терроризму своих клиентов — как организации, так и физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Такая норма закреплена постановлением Совета министров №727. Этот документ вносит изменения и дополнения в ранее принятые постановления Совмина, направленные на предотвращение легализации преступных доходов и финансирование террористической деятельности.

Как отмечается в комментарии Национального центра правовой информации к документу, это постановление вносит дополнения в правила внутреннего контроля.

"Правила внутреннего контроля должны предусматривать проверку лицами, осуществляющими финансовые операции, не реже одного раза в три месяца наличия среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности", — говорится в комментарии НЦПИ.

При выявлении таких клиентов осуществляется незамедлительное (не позднее одного рабочего дня со дня выявления) замораживание их средств.

Кроме того, изменяется перечень мер внутреннего контроля, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Теперь к ним отнесены:

• замораживание средств и (или) блокирование финансовых операций в определенных законом случаях, а также информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции;

• исполнение решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финансовых операций в случаях, предусмотренных законом.

При этом установлено, что порядок замораживания средств и блокирования финансовых операций, а также порядок исполнения решений органа финансового мониторинга должны предусматривать механизм реализации соответствующих мер лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом особенностей их деятельности.

Постановление вступило в силу с 18 сентября 2016 года.