CМИ: В деле об отмывании денег в ABLV Bank фигурирует бывший представитель банка в Беларуси. 21.by

CМИ: В деле об отмывании денег в ABLV Bank фигурирует бывший представитель банка в Беларуси

03.02.2020 11:04 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

CМИ: В деле об отмывании денег в ABLV Bank фигурирует бывший представитель банка в Беларуси

По уголовному делу об отмывании 50 миллионов евро через латвийский банк ABLV задержан и бывший глава филиала банка в Минске.

Этот уголовный процесс был начат в Латвии еще в прошлом году по информации, поступившей от Службы финансовой разведки. По данным прокуратуры, участники группы легализовали деньги, нажитые преступным путем в России и Беларуси.

Первоначально деньги перечислялись на счета за пределами ЕС, затем участники группы открывали счета предприятий в латвийском ABLV Bank. В основном предприятия были зарегистрированы в Великобритании и на Кипре.

После того, как деньги перечислялись в ABLV Bank, работники банка давали рекомендации о том, как легализовать средства, чтобы они не были арестованы, пишет mixnews.lv.

За два года деятельности преступная группа за фиктивные сделки по поставке товаров различным фирмам получила примерно 50 миллионов евро, которые в конечно итоге оказались на счетах, подконтрольных злоумышленникам в ABLV Bank, сообщили в эфире Государственного телевидения Латвии.

Также в передаче сообщили, что начат процесс против акционера банка, бывшего председателя правления Эрнеста Берниса.

Как пишет DELFI.lv, в деле также фигурирует и бывший представитель ABLV в Беларуси, который также был задержан и арестован. Предполагается, что речь идет о Евгении Терехином - он проработал руководителем представительства ABLV 14 с половиной лет.

 
Теги: Минск
 
 
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По уголовному делу об отмывании 50 миллионов евро через латвийский банк ABLV задержан и бывший глава филиала банка в Минске.
 
 
 

РЕКЛАМА

Архив (Разное)

РЕКЛАМА


Яндекс.Метрика