Таджикистан рискует войти в "черный список" Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег

Источник материала: БелТА

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таджикистан рискует войти в "черный список" Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Об этом проинформировал главу правительства Таджикистана директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси Валерий Ярошевский, который возглавляет миссию высокого уровня Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК Беларуси.

Возглавляемая руководителем финансовой разведки Беларуси миссия высокого уровня ЕАГ работала в Душанбе. В ее составе находились представители России, Китая, Киргизии и Секретариата ЕАГ. Цели миссии - ознакомление с ситуацией по созданию национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Таджикистане, информирование руководства Таджикистана о рисках включения этой страны в новый "черный список", формируемый в настоящее время ФАТФ.

В ходе визита в Душанбе участники миссии провели встречи с премьер-министром Таджикистана Акилом Акиловым, руководством рабочей группы по вопросам ПОД/ФТ Таджикистана, Министерства финансов, Центрального банка, а также Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией этой страны.

Миссия установила, что Таджикистан ускоренно ведет процесс создания национальной системы ПОД/ФТ, в том числе разработку и принятие законодательства, а также создание подразделения финансовой разведки (ПФР). По словам руководителя правительства Таджикистана Акила Акилова, политическая воля по этому вопросу присутствует и "обстановка нетерпимости к таким явлениям, как международный терроризм и его финансирование в обществе уже сформирована". В настоящее время таджикскими властями прорабатывается несколько вариантов размещения ПФР.

Миссия ЕАГ со своей стороны проинформировала руководство правительства и ведомств Таджикистана об инициативе "двадцатки" и ФАТФ по новому "черному списку" несотрудничающих стран. Достигнута договоренность, что делегация Таджикистана предоставит детальную информацию о прогрессе по созданию системы ПОД/ФТ в рамках Пленарного заседания ЕАГ, проведение которого запланировано на 10-11 июня 2009 года в Санкт-Петербурге. Теги: Минск