В Беларуси пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции

Источник материала: БелТА

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресек деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.

Эта группа на протяжении нескольких лет обеспечивала различные субъекты хозяйствования республики фиктивными документами. Она способствовала легализации товаров, приобретенных либо реализованных коммерческими структурами за наличные деньги. Для придания видимости законности таких сделок субъекты хозяйствования обращались к участникам преступной группировки, которые обеспечивали их всеми необходимыми подложными документами. Из них следовало, что товары якобы приобретались у подконтрольных обвиняемым фирм. На самом деле никаких сделок между ними не производилось.

Сотрудники финансовой милиции установили, что в своей деятельности преступники использовали реквизиты 24 лжепредпринимательских структур. На их счетах арестовано более Br750 млн. В ходе обысков изъято $56 тыс., 40 компьютеров с ключами управления расчетными счетами лжепредпринимательских структур (система клиент-банк), наложен арест на 4 дорогостоящих автомобиля, стоимость которых превышает 280 тыс. евро.

Установлено, что услугами преступной группы пользовались несколько сотен субъектов хозяйствования, а общий оборот денежных средств, прошедших через подконтрольные злоумышленникам подставные фирмы, оценивается в сотни миллиардов рублей.

В настоящее время задержаны три активных участника преступной группы. Организатору незаконных финансовых операций предъявлено обвинение в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в особо крупном размере (ст.233 ч.3 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Теги: Минск