Преступники заработали на фальшивых документах сотни миллиардов рублей

Источник материала:

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля задержал организованную преступную группу, занимавшуюся продажей фальшивых документов. Оперативники установили, что услугами злоумышленников пользовались несколько сотен субъектов хозяйствования, а общий оборот денежных средств, прошедших через подставные фирмы, оценивается в сотни миллиардов рублей. Как стало известно корреспонденту Телеграфа, организованная преступная группа на протяжении нескольких лет обеспечивала различные субъекты хозяйствования Беларуси фиктивными документами.

Такая деятельность была связана с необходимостью легализации товаров, приобретенных либо реализованных коммерческими фирмами за наличные деньги. Для придания видимости законности таких сделок субъекты хозяйствования обращались к участникам преступной группировки, которые обеспечивали их всеми необходимыми подложными документами. Из бумаг следовало, что товары якобы приобретались у фирм, подконтрольных обвиняемым. На самом деле никаких сделок между «продавцами» и «покупателями» не производилось, пояснили в КГК.

Сотрудники финансовой милиции установили, что в своей деятельности преступники использовали реквизиты 24 лже-фирм, на счетах которых арестовано более 750 млн. рублей. В ходе обысков оперативники изъяли 56 тыс. долларов, 40 компьютеров с ключами управления расчетными счетами подставных организаций (система «клиент-банк»), наложен арест на четыре дорогостоящих автомобиля, стоимость которых превышает 280 тыс. евро.

Сейчас задержаны три активных участника преступной группы. Организатору финансовых махинаций предъявлено обвинение в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в особо крупном размере (ст.233 ч.3 УК Беларуси).