В Горках директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Источник материала:

Управление следственного комитета по Могилевской области приступило к расследованию дела в отношении директора ОАО "Горецкий оптово-розничный торговый комплекс" (ОРТК). 52-летняя женщина подозревается в уклонении от уплаты налогов на 5,9 млрд рублей.

В январе этого года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) в отношении директора ОАО "Горецкий ОРТК" и двух должностных лиц местного ООО "Самая мебель".

"В рамках расследования дела о хищении была назначена налоговая проверка, которая и выявила факт уклонения от уплаты налогов", - сообщил БелаПАН замначальника управления департамента финансового расследования (УДФР) по Могилевской области Александр Шаройкин. Он уточнил, что проверку проводили совместно представители УДФР и управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома.

По словам Шаройкина, в течение 2011-2012 годов в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость руководство Горецкого ОРТК умышленно завышало суммы налоговых вычетов из-за того, что 70% реализуемого товара приобреталась у частных предприятий Минска. Последние, как удалось установить проверяющим, являлись "лжепредпринимательскими" структурами.

В результате было выявлено 11,9 млрд рублей суммы выручки, неправильно отраженной в бухгалтерских документах. Первичные бухгалтерские документы были признаны недействительными, что повлекло доначисление в бюджет налогов в сумме 5,9 млрд рублей.

Следствие также установило, что должностные лица Горецкого ОРТК и ООО "Самая мебель" действовали по заранее разработанному плану хищения денежных средств путем предоставления бестоварных накладных и обналичивания денежных средств, которыми соучастники в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. Таким образом, ОАО "Горецкий ОРТК" был нанесен ущерб в особо крупном размере.