Главу кооператива финансовой взаимопомощи подозревают в незаконном получении дохода в 3 млрд рублей

Источник материала:

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из кооперативов финансовой взаимопомощи в Солигорске. Мужчину подозревают в незаконной предпринимательской деятельности, с помощью которой был получен доход на сумму около 3 миллиардов рублей (более 140 тысяч долларов США по актуальному курсу), сообщает пресс-служба Следственного комитета по Минской области.

Уголовное дело возбудили на основании материалов проверки, которую провели сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. Было установлено, что кооператив взаимопомощи, носивший статус некоммерческой организации, несколько лет работал в Солигорске. Главной целью было привлечение денег его членов на условиях договора займа и дальнейшее предоставление временной финпомощи с использованием этих же средств.

«Кооператив привлекал максимально возможные объемы наличных денег от граждан. Для этого должностными лицами кооператива была организована расширенная рекламная кампания. Гражданам предлагалось вложить свои сбережения под очень выгодные процентные ставки: от 60 до 100% годовых. В связи с этим желающих оказалось немало», — рассказали в Следственном комитете.

Следует отметить, что в 2013—2014 годах правоотношения, возникавшие в процессе предоставления займов, регламентировались только гражданским законодательством. Оно фактически не содержало каких-либо ограничений в отношении порядка привлечения и использования таких средств, в том числе в отношении потребительских кооперативов.

Эти обстоятельства стали предпосылками для принятия Указа Президента РБ от 30.06.2014 № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций» — с 2015 года он законодательно урегулировал данную деятельность.

Таким образом, в соответствии с указом № 325 деятельность, которую осуществлял кооператив в Солигорске с 2015 года, является незаконной и запрещается. По предварительной оценке, полученный в результате такой деятельности доход составил порядка 3 миллиардов рублей.

Действия должностного лица следователи квалифицировали по ч.2 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере). Продолжается расследование, изучается документация, проводятся обыски.