По обвинению в финансовых махинациях в Минске перед судом предстанут 10 человек

Источник материала:

Минск, 30 сентября. В управлении Следственного комитета по Минску завершено расследование уголовного дела в отношении десяти жителей столицы, обвиняемых в совершении финансовых махинаций на протяжении 2009—2015 годов.

Как сообщили в УСК, следователи установили, что организованная группа оказывала помощь представителям субъектов реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов по всей стране. Участники группы подыскивали руководителей фирм и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в выводе капитала из оборота посредством теневых схем.

Используя документы, расчетные счета и печати подконтрольных лжепредпринимательских структур, в хозяйственные документы клиентов вносились заведомо ложные сведения, что повлекло причинение ущерба государству в виде неуплаты сумм налогов и сборов более чем на 1,5 млн рублей.

Услугами данной группы воспользовались 32 субъекта хозяйствования.

В ходе обысков следователи обнаружили договоры, товарно-транспортные накладные лжепредпринимательских структур, компьютерную технику, на которой хранилась переписка в Skype, а также черновые записи с указанием клиентов, сумм денежных средств и курса доллара США, по которому происходило обналичивание (обезналичивание) денежных средств.

Во время следствия обеспечено возмещение недоплаченных в бюджет налогов более чем на 1 млн рублей. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых примерно на 1 млн рублей.

На основании собранных в ходе следствия доказательств всем участникам группы предъявлено обвинение в совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере). К уголовной ответственности также привлечено около 40 должностных лиц компаний, воспользовавшихся услугами посредников.

Уголовное дело передано в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН. Теги: Минск