Басманный суд арестовал обвиняемого в мошенничестве на 5 млрд рублей

Источник материала:

Москва, 14 июля. Басманный суд арестовал Сергея Данилочкина, обвиняемого в мошенничестве на пять миллиардов рублей через возмещение НДС. Арест был осуществлен в заочной форме, передает РАПСИ.

По версии следствия, Данилочкин является организаторов аферы, которая нанесла государства ущерб в размере трех миллиардов рублей.

Ранее были осуждены подельники мошенники, Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов. Оба они в 2010 году служили в правоохранительных органах. По запросам налоговой службы Христофоров и Оганов проверяли финансово-хозяйственную деятельность компаний, которые могли иметь основания для возмещения НДС.

Однако позже выяснилось, что московская Федеральная налоговая служба получила от них недостоверные данные. В частности, компании, которые они проверяли, на самом деле были фирмами-«однодневками».