Свыше 80 крупных задержаний "валютчиков" произошло с начала года в Беларуси

С начала года сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел Беларуси за нарушение правил осуществления валютных операций составлено более 780 административных протоколов. Из незаконного оборота изъяты денежные средства в сумме, эквивалентной 3 млрд рублей. Возбуждено 37 уголовных дел в отношении лиц, систематически занимающихся незаконными валютными операциями с получением дохода в крупном размере. Осуществлено свыше 80 крупных задержаний "валютчиков", сообщили в главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

Так, 6 сентября в Витебске сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями за нарушение порядка проведения валютных операций был задержан 28-летний неработающий местный житель, у которого изъято 150 млн белорусских рублей, более 22 тыс. российских рублей, почти 1 тыс. долларов США и 470 евро. Установлено, что противоправной деятельностью он занимался с июля и за несколько месяцев получил незаконный доход в 96 млн рублей. В его отношении возбуждено дело по ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Данная статья предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет.

Административное законодательство за незаконные валютные операции помимо штрафа предусматривает и конфискацию предмета сделки. Ответственность грозит не только "валютчикам", но и гражданам, которые решили купить инвалюту с рук, — штраф до 100 базовых величин (3,5 млн рублей) и изъятие денег.

В МВД отмечают, что имеют место и злоупотребления со стороны банковских работников, касающиеся продажи валюты, причем это не единичные случаи. Выявлены факты, когда банки скрывают валюту от обязательной продажи населению. Сделки с этой целью могут совершаться в конце рабочего дня, перед обеденным перерывом, в закрытых пунктах обмена валют, расположенных в помещениях банков. После их проведения касса может прекратить работу под предлогом инкассации, технического перерыва или по другим причинам.

В конце августа такой случай произошел в Минске. Электронная очередь, действующая в банке, хорошо просматривалась охранником. Когда появился клиент, запросивший талон на валютно-обменные операции, охранник поспешил взять у него номер. Мужчина обменял крупную сумму российских рублей, а кассир отказал следующему по очереди клиенту в приобретении валюты, которую только что сдали. Охранник же передал талончик одной из сотрудниц банка, и женщина беспрепятственно купила валюту якобы по своей очереди. О данном факте проинформирован Национальный банк.