С начала года органами финрасследований пресечено более 80 случаев нарушения порядка проведения валютно-обменных операций

Источник материала:

Минск, 9 апреля. С начала 2012 года органами финансовых расследований пресечено 83 случая нарушения порядка проведения валютно-обменных операций, сообщила пресс-служба Комитета государственного контроля.

Возбуждено 17 уголовных дел, составлено 66 протоколов об административных правонарушениях. Изъято в эквиваленте 824,8 млн. рублей, в том числе 36,5 тыс. долларов США, 3 тыс. евро, 956 тыс. российских рублей, 227 млн. белорусских рублей.

Только за март 2012 года органами финансовых расследований пресечено 30 случаев нарушения порядка проведения валютно-обменных операций, возбуждено 11 уголовных дел, составлено 19 протоколов об административных правонарушениях. Сумма изъятых денежных средств в эквиваленте составила 294,4 млн. рублей.

Так, по материалам Борисовского межрайотдела управления департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску Борисовским райотделом Следственного комитета возбуждено дело по ч. 2 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность) в отношении жителя Борисова. Он с июня по сентябрь 2011 года осуществлял незаконную куплю-продажу иностранной валюты, получив доход 1,1 млрд. рублей.

Управлением департамента финансовых расследований КГК по Витебской области возбуждено дело по ч. 2 ст. 233 УК в отношении жительницы Витебска, которая с сентября по декабрь 2011 года осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с куплей-продажей иностранной валюты, получив при этом доход 258,5 млн. рублей.

Органами финансовых расследований КГК продолжается комплекс мероприятий, направленных на пресечение спекулятивных операций на внутреннем валютном рынке страны, отметила пресс-служба.
Марина Носова, БелаПАН. Теги: Курсы валют, Витебск