"Кредэксбанк" заявляет о необоснованности сведений, опубликованных Минфином США
23.05.2012 16:10
—
Новости Экономики
|
Минск, 23 мая. ЗАО "Кредэксбанк" заявил о необоснованности сведений, опубликованных 22 мая Министерством финансов США. Минфин США, в частности, назвал "Кредэксбанк" финансовым институтом, "вызывающим серьезную озабоченность отмыванием денег". "Есть основания полагать, что "Кредэкс" участвовал в больших объемах транзакций, которые идентифицируются как отмывание денег от имени подставных корпораций", -- говорилось в сообщении Минфина. Кроме того, США сомневаются в прозрачности владельцев банка (Vicpart Holding SA, Швейцария). "Например, — говорится в пресс-релизе, — согласно информации, полученной правительством США за двухмесячный период 2010 года, "Кредэкс" перевел более 1 млрд. долларов сотням подставных компаний, находящихся в различных юрисдикциях, что составило существенный объем денежных переводов для банка размером "Кредэкса". И хотя клиенты "Кредэкса" за указанный период в основном отправляли деньги со счетов, не было отмечено соответствующего притока денежных средств, которые обычно имеют место при легальной деятельности банка". В заявлении, размещенном на официальном сайте банка, подчеркивается: в анстоящее время "Кредэксбанк" принимает меры для разъяснения и урегулирования сложившейся ситуации. Акционерами "Кредэксбанка" проводятся консультации с адвокатами в Швейцарии по защите деловой репутации. Руководство банка также рассматривает возможность письменного обращения в Минфин США с предложением о сотрудничестве по вопросу предоставления любой необходимой информации, что позволит установить непричастность "Кредэксбанка" к субъектам нелегального бизнеса и исключить сомнения в благонадежности банка. В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности банк в установленных законодательством Республики Беларусь случаях взаимодействует с соответствующими государственными органами. Александр Ванкович, БелаПАН. Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 23 мая. ЗАО "Кредэксбанк" заявил о необоснованности сведений, опубликованных 22 мая Министерством финансов США. Минфин США, в...
|
|