В Беларуси раскрыта деятельность фирмы по обналичиванию денег

Источник материала:

Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой занимались финансовыми махинациями по обналичиванию денежных средств, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Задержано трое неработающих минчан, которые на протяжении длительного периода времени, находясь в Минске, обогащались за счет незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выводом из страны валюты.

Установлено, что подозреваемые осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и действовали от имени подконтрольных им лжепредпринимательских коммерческих структур, зарегистрированных в Соединенном Королевстве Великобритания, используя при этом печати, реквизиты, бланки бухгалтерских документов и расчетные счета в банках Латвийской Республики. В частности, проводили для различных субъектов хозяйствования финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот. Для придания легальности данным операциям оформлялись и предоставлялись подложные бухгалтерские документы.

По предварительной информации, в результате незаконной предпринимательской деятельности был получен доход в сумме более Br90 млрд.

В ходе задержания у подозреваемых изъято свыше $380 тыс., около 100 печатей различных "фирм-однодневок".