Житель Минского района создал стройбригаду и выполнял работы, используя подставные компании

Источник материала:

Минск, 24 апреля. Солигорский межрайонный отдел финансовых расследований выявил факты оказания строительных работ по договорам субподряда от имени лжепредпринимательских структур, сообщили в пресс-службе КГК.

Как выяснили работники финансовой милиции, предприимчивый житель Минского района создал реальную бригаду, которая выполняла строительные работы, при этом все документы руководитель бригады оформлял через подставные компании.

Данные фирмы-однодневки использовались для проведения мнимых сделок с крупным строительным трестом, с которым руководитель строительной бригады заключал договоры субподряда на выполнение различных работ. При заключении договоров именно этот человек представлял интересы созданной им бригады, хотя фактически и не являлся их законным представителем.

В последующем, за выполненные работы строительный трест перечислял денежные средства на расчетные счета подставных компаний (не предполагая, что эти компании являются лжеструктурами), с которых путем завуалированных схем деньги обналичивались. В этом жителю Минского района способствовала группа лиц, которым были подконтрольны лжеструктуры. В результате руководитель строительной бригады, осуществляя незаконную деятельность, получил более 4 млрд. рублей фактически нигде не зафиксированного дохода в виде наличных денежных средств. С этих денег в бюджет не поступили налоги и другие обязательные платежи.

Пресс-служба отметила, что строители, входившие в эту бригаду, не знали о реальном положении дел: руководитель заверил их в официальном трудоустройстве (хотя никаких подтверждающих документов так и не выдал, а зарплату выплачивал "в конвертах").

В настоящее время в отношении жителя Минского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность). Арестовано имущество и денежные средства на сумму свыше 1,2 млрд. рублей. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком на пять лет.
Марина Носова, БелаПАН. Теги: Минск