Банки будут останавливать сомнительные платежи без предупреждения

Источник материала:

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Правительство Беларуси постановлением №954 от 23 ноября утвердило порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга.

© Sputnik Игорь Зарембо

Лукашенко наделил сотрудников КГК правом доступа к банковской тайне

Как пояснили Sputnik в пресс-службе Совета министров, документ принят в соответствии с положениями закона "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

"Постановление о приостановлении финансовых операций выносится органом финансового мониторинга при наличии достаточных оснований, свидетельствующих, что эти операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового поражения", – пояснили в пресс-службе Совмина.

Приостановление осуществляется без предварительного информирования участника финансовых операций.

Такие операции будут возобновляться на основании извещения, которое выносится органом финансового мониторинга, проинформировали в пресс-службе.

Там также добавили, что документ вступает в силу после его официального опубликования.